反洗钱法迎来重大修改，特定非金融机构受到监管

金融行动特别工作组发布《法人受益所有权指引》

人民银行召开2023年反洗钱工作电视会议

打击涉毒涉黑涉赌洗钱 央行反洗钱敢于“亮剑”

当前，随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升，对金融安全、社会稳定和人民群众切身利益造成威胁。 今年是中国共产党成立100周年，人民银行深入推进党史学习教育，把开展打击洗钱犯罪三年专项行动作为“我为群众办实事”实践活动之一，以工作实绩检验学习成效。

依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序——最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答...

最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。 金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构。2007年，中国成为该组织正式成员。

维护国家金融安全 全面推进反洗钱事业

《 人民日报 》 今年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。报告充分认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展，认为中国的反洗钱体系具备良好基础，并对完善中国反洗钱工作提出具体建议。根据FATF国际规则，一国如果未能通过互评估，将可能被列入其“灰名单”，并受到一系列限制措施。因此，中国通过此次互评估对国家声誉和经济金融安全稳定具有重要意义。我们应当以此为契机，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，站在新的历史起点，全面推进我国反洗钱事业。